Zásady AML

Vegashero Casino je zavázán dodržovat přísné normy proti praní peněz a financování terorismu. Tato politika popisuje postupy, které platforma zavádí k prevenci nelegálních finančních aktivit, včetně ověřování totožnosti hráčů, monitorování transakcí a hlášení podezřelé činnosti příslušným orgánům. Politika se vztahuje na všechny hráče a transakce na platformě vegasherocs.cz.

Vegashero Casino operuje v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF) a příslušnými místními právními předpisy jurisdikce, ve které je licencována. Cílem této politiky je zabránit využívání herní platformy k praní peněz, financování terorismu a dalším finančním zločinům. Platforma je licencována autoritou Anjouan pod číslem ALSI-152406028-FI2.

Všichni hráči musí projít procesem ověřování totožnosti (KYC – Know Your Customer) před tím, než budou moci vkládat prostředky nebo hrát na peníze. Ověřování je povinné a probíhá během registrace a před prvním výběrem.

Během registrace musíte poskytnout následující informace: jméno, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Vegashero Casino vás bude žádat o ověřovací doklady, včetně kopie občanského průkazu nebo pasu, dokladu o adrese (např. výpis z banky nebo účtu za energie) a dokladu o platební metodě (výpis z karty nebo e-walletu).

Hráči, kterí dosahují vyšších objemů transakcí, jsou podezřelí z vysokého rizika nebo jsou identifikováni jako politicky exponované osoby (PEP), podléhají posílenému ověřování. Toto může zahrnovat dodatečné doklady o zdroji prostředků, finanční výkazy nebo vysvětlení účelu herní činnosti.

Vegashero Casino nepřetržitě monitoruje transakce hráčů, aby odhalila podezřelé vzorce chování. Monitorování zahrnuje sledování neobvyklých vkladů, výběrů, strukturování (rozdělování prostředků na menší částky, aby se vyhnulo hlášení) a rychlých převodů mezi účty.

Pokud Vegashero Casino identifikuje transakci nebo chování, které se jeví jako podezřelé, je povinna hlásit tuto činnost příslušné finanční jednotce (FIU) v jurisdikci své licence. Hlášení se provádí bez upozornění hráče a v souladu s právními předpisy o ochraně dat.

Vegashero Casino provádí screening všech hráčů proti seznamům sankcí OSN, Evropské unie a dalších příslušných orgánů. Hráči jsou také kontrolováni proti seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, jeho účet je okamžitě pozastaven a příslušné orgány jsou informovány.

Vegashero Casino uchovává všechny záznamy související s ověřováním totožnosti, transakcemi a hlášením podezřelé činnosti po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány v bezpečné a šifrované formě a jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům a regulačním orgánům.

Vegashero Casino jmenovala pověřence pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky, školení zaměstnanců a hlášení podezřelé činnosti. MLRO má přístup k vedení společnosti a může jednat nezávisle bez obav z odvetných opatření.

Všichni zaměstnanci Vegashero Casino, kteří mají kontakt s hráči nebo jejich finančními údaji, absolvují pravidelné školení o prevenci praní peněz. Školení pokrývá rozpoznávání podezřelé činnosti, postupy hlášení a právní povinnosti.

Hráči jsou povinni poskytnout přesné a úplné informace během registrace a ověřování. Musíte také poskytnout pravdivé informace o zdroji vašich prostředků, pokud o to Vegashero Casino požádá. Neposkytnutí správných informací nebo pokus o obejití ověřovacích postupů může vést k pozastavení nebo uzavření vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo procesu ověřování, kontaktujte tým podpory Vegashero Casino online prostřednictvím live chatu, e-mailu na [email protected] nebo kontaktního formuláře. Podpora je dostupná 24/7 v češtině a dalších jazycích. Další informace o pravidlech a politikách platformy naleznete na hlavní stránce webu.